KYC (Know Your Customer): Das Verfahren, mit dem ein Glücksspielanbieter die Identität eines Nutzers anhand amtlicher Dokumente überprüft, bevor bestimmte Kontofunktionen wie Auszahlungen freigeschaltet werden.
KYC bildet die technische und organisatorische Grundlage für weiterführende Compliance-Maßnahmen wie die Geldwäscheprävention (AML) und den Jugendschutz, da eine wirksame Umsetzung dieser Bereiche eine zuverlässige Identifizierung des Nutzers voraussetzt. In der Praxis umfasst KYC meist den Abgleich eines Ausweisdokuments, teils ergänzt um einen Adressnachweis oder eine Herkunftsbestätigung für größere Geldbeträge.
KYC-Prüfungen gelten unabhängig von der gewählten Zahlungsmethode, auch bei Nutzung von Kryptowährungen entfällt diese Prüfung bei seriösen Anbietern nicht.
Mehr zu diesem Zusammenhang erklärt unser Hub zu Recht & Regulierung sowie vertiefend unser Pillar zu Datenschutz, KYC und AML.