Nachweispflicht (Herkunft der Mittel)
Nachweispflicht (Herkunft der Mittel): Die Verpflichtung eines Nutzers, auf Verlangen eines Anbieters die Herkunft eines eingezahlten oder ausgezahlten Geldbetrags zu belegen, etwa durch Gehaltsnachweise oder Kontoauszüge. Diese Nachweispflicht ist Teil der Geldwäscheprävention und wird typischerweise bei ungewöhnlich hohen Transaktionen oder…
